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Reportar corrupción, malversación, uso indebido o pérdidas - el "Compliance Office" está a su servicio
Mandato
El Compliance Office recibe información interna y externa sobre casos de corrupción o de uso indebido de bienes que se han detectado en las actividades financiadas por la COSUDE. Si lo desea, el
Compliance Office puede tratar su información de manera confidencial (en este caso, sólo las autoridades de prosecución penal pueden exigir el levantamiento del secreto).
¿A quién puedo dirigirme?
Puede contactar a este Servicio de la manera que más le convenga:
- por correo electrónico: compliance@deza.admin.ch
- por correo postal: DDC, Compliance Office,
Freiburgstrasse 130,
CH-3003 Berna - por teléfono: +41 31 325 92 54 (Idiomas, i, f, al)
- por fax: +41 31 324 00 16
¿Qué detalles se han de transmitir?
Describa sus sospechas de la manera más precisa posible, a fin de facilitar la investigación de la COSUDE
En la medida de lo posible, sus indicaciones deben abarcar los siguientes aspectos:
- ¿Cuál es el comportamiento incriminado? (ver arriba)
- ¿Cuándo, dónde y en qué proyecto/programa se ha observado este comportamiento?
- ¿Cuál es el modus operandi de la persona o empresa bajo sospecha?
- ¿Por qué cree que esta acción o actividad es fraudulenta, dudosa o ilegal?
- ¿En cuánto estima las pérdidas financieras?
- ¿Qué documentos o afirmaciones respaldan sus sospechas?
- ¿Existen otros testigos que podrían confirmar sus sospechas?
¿Qué casos se pueden notificar?
- corrupción activa o pasiva (corromper o dejarse corromper)
- aceptación u ofrecimiento de regalos o de ofertas de diversión
- concesión o aceptación de una ventaja indebida (nepotismo, tráfico de influencia)
- conflictos de intereses
- actitud inequitativa hacia terceros (descuentos ilícitos, sobornos, pagos debajo de la mesa, pago de intermediarios, acuerdos fraudulentos, coerción, etc.)
- fraude, dolo, engaño (en la ejecución de proyectos, el establecimiento de informes y el suministro de información a revisores/as, evaluadores/as, etc., manipulación o mentiras sobre los precios, utilización de productos no autorizados o de mala calidad, contabilización errónea, uso indebido de bienes, etc.
- robo, malversación, perjuicio a los intereses de la COSUDE, etc.
- cuando son afectados programas o proyectos de la COSUDE o aquéllos por ella financiados.
- Contamos, pues, con su apoyo e información para poder adoptar medidas correctivas selectivas y sacar las consecuencias que se impongan. Ud. puede ayudarnos a evitar pérdidas, así como contribuir a garantizar que los bienes de la COSUDE sean empleados según las normas, el propósito previsto y el objetivo establecido.
Consecuencias
Si la investigación confirma un caso de corrupción o de uso indebido de bienes, se han de sacar las consecuencias y adoptar las medidas apropiadas. La División de Asuntos Jurídicos de la COSUDE examina si se puede iniciar un proceso penal ante las autoridades competentes y, llegado el caso, determina el momento oportuno.
La COSUDE adopta medidas disciplinarias contra los/las empleados/as corruptos/as, las cuales pueden incluir el despido. En función de la gravedad de la infracción cometida, se puede abrir un proceso penal (las autoridades penales pueden, conforme al derecho suizo, exigir al Servicio de Conformidad que les remita los tatos tratados de manera confidencial).
En caso de violación de prescripciones, irrespeto de disposiciones contractuales y notorio abuso de bienes de la COSUDE por organizaciones contrapartes, la COSUDE puede aportar modificaciones a los proyectos/programas concernidos o incluso ponerles fin. Además, se reserva el derecho de iniciar un proceso penal.
Si la investigación demuestra que el caso no es fundado y que realmente se trata de un malentendido entonces se abandona la “denuncia” a condición de que se haya hecho de buena fe. Sin embargo, si se confirma que su autor ha actuado de manera mal intencionada y que ha deformado voluntariamente la realidad, el Compliance Office no podrá garantizar el tratamiento confidencial de los datos.